发布日期：2024-12-13 05:04 点击次数：181
证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-07791 免费视频
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第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及举座监事保证本公告内容不存在职何舛讹记载、误导性叙述粗略要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担法律背负。
一、监事会会议召开情况
中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）见告于2024年12月6日以电子邮件方式向公司举座监事发出。本次会议于2024年12月11日以现场会议与视频会议相结合的方式召开， 应出席会议监事3东谈主，施行出席会议监事3东谈主。本次会议由监事会主席李屹东先生主理，公司董事会布告及董事会办公室联系东谈主员列席了会议。会议召集和召开才略顺应《中华东谈主民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司轨则》的措施。
二、监事会会议审议情况
经与会监事慎重审议，审议了以下议案：
（一）审议通过《中信金属股份有限公司对于2025年过活常关联交游额度预测的议案》，会议区别不同类型关联方逐项进行了考虑、审议：
1.同意2025年度公司与关联方Companhia Brasileira de Metalurgia e Minera??o（巴西矿冶公司）过头子公司开展议案中预测额度范围内的关联交游。
表决扫尾：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；侧目：0票。
2.同意2025年度公司与关联方KAMOA COPPER S.A.开展议案中预测额度范围内的关联交游。
表决扫尾：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；侧目：0票。
3.同意2025年度公司与关联方Minera Las Bambas S.A.开展议案中预测额度范围内的关联交游。
表决扫尾：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；侧目：0票。
4.同意2025年度公司与关联方西部超导材料科技股份有限公司开展议案中预测额度范围内的关联交游。
表决扫尾：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；侧目：0票。
5.同意2025年度公司开展与中国中信集团有限公司过头子公司开展议案中预测额度范围内的关联交游。
表决扫尾：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；侧目：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司对于2025年过活常关联交游预测的公告》（公告编号：2024-078）。
（二）审议通过《中信金属股份有限公司对于2025年度对外担保计划的议案》
表决扫尾：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；侧目：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司对于公司2025年度对外担保计划的公告》（公告编号：2024-079）。
（三）审议通过《中信金属股份有限公司对于2025年度对外融资计划的议案》
表决扫尾：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；侧目：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（四）审议了《中信金属股份有限公司对于审议监事2023年最终报酬其余部分的议案》
表决扫尾：同意：2票；反对：0票；弃权：0票；侧目：1票，监事卫弘进行了侧目表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
中信金属股份有限公司监事会
2024年12月11日
证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-079
中信金属股份有限公司
对于公司2025年度对外担保计划的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何舛讹记载、误导性叙述粗略要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担法律背负。
紧要内容指示：
● 被担保东谈主称呼：中信金属宁波能源有限公司（以下简称“金属宁波”）、中信金属国际有限公司（以下简称“金属国际”）、中信金属香港投资有限公司（以下简称“香港投资”）、中信金属非洲投资有限公司（以下简称“非洲投资”）、中信金属香港有限公司（以下简称“金属香港”）、信金企业发展（上海）有限公司（以下简称“信金发展”）、信金坦桑尼亚有限公司（以下简称“信金坦桑尼亚”）等全资及控股子公司，上述被担保东谈主非公司关联方。
● 本次担保金额及已施四肢其提供的担保余额：本次担保为2025年年度为全资及控股子公司提供的担保计划，总和不逾越东谈主民币131.30亿、好意思元32.49亿。限定2024年10月31日，中信金属股份有限公司（以下简称“公司”或“金属股份”），公司施四肢上述公司提供担保余额为东谈主民币24.50亿、好意思元12.60亿。
● 本次担保是否有反担保：否。
● 对外担保过期的累计数目：限定本公告泄漏日，公司不存在对外担保过期的情形。
● 终点风险指示：公司及全资子公司对外担保总和（含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保施行发生余额之和）逾越上市公司最近一期经审计净钞票100%，存在对钞票欠债率逾越70%的全资及控股子公司提供担保。敬请宽绰投资者充分温情担保风险。
一、担保情况概括
（一）预测担保基本情况
为保证资金需求，促进公司施行计划发展及满足投资名堂需要，金属股份预测2025年度对外提供担保总和（包括金属股份对全资/控股子公司间的担保，范围包括金属宁波、金属国际、香港投资、非洲投资、香港公司、信金发展、信金坦桑尼亚）共计东谈主民币131.30亿、好意思元32.49亿。
担保范围包括但不限于：银行贷款、保函、承兑汇票、贸易融资、信用证、践约担保、外汇及商品等繁衍品交游、保理过头他授信额度等。
（二）预测担保额度灵验期
以上担保额度及授权灵验期为本议案经公司股东大会审议通过之日起12 个月。
（三）本次担保额度预测基本情况
■
为确保公司分娩计划的施行需要，提高担保额度的活泼性及使用效率，公司可凭据施行业务需要，对同类事项的担保事宜，在对应额度内调剂使用。在担保方不变的情况下，钞票欠债率逾越（含即是）70%的子公司与子公司之间担保额度可调剂使用；钞票欠债率低于70%的子公司与子公司之间担保额度可调剂使用。
二、被担保东谈主基本情况
（一）中信金属宁波能源有限公司
1.公司称呼：中信金属宁波能源有限公司
2.成随即间：2009年8月31日
3.注册地址：浙江省宁波市大榭开发区滨海南路111号西楼A1731-7室
4.注册老本：591 免费视频000万元东谈主民币
5.统一社会信用代码：91330201691393439J
6.法定代表东谈主：吴献文
7.计划范围：煤炭的批发；钢铁、金属材料、铁矿石、焦炭、矿家具、金属成品、冶金化工家具、机械开发、电子开发、建筑材料的批发、零卖及相关工夫、经济信息磋议管事；自营和代理万般商品及工夫的收支口业务，国度限定计划或不容收支口的商品及工夫之外；实业投资；电力销售。
8.股权结构：公司平直持股100%
9.主要财务方针：
单元：万元东谈主民币
■
限定现在，被担保东谈主金属宁波资信情景精采，不存在影响其偿债身手的要紧或有事项，不属于失信被履行东谈主。
（二）中信金属香港有限公司
1.公司称呼：中信金属香港有限公司
2.成随即间：2010年12月10日
3.注册地址：香港中环添好意思谈1号中信大厦2301-04室
4.注册老本：30，000.00 万港币
5.交易登记证代码：53434054-000-12-23-5
6.公司董事：吴献文、王猛、陈聪
7.计划范围：主要从事铁矿石及有色金属的贸易
8.股权结构：公司平直持股100%
9.主要财务方针：
单元：万好意思元
■
限定现在，被担保东谈主金属香港资信情景精采，不存在影响其偿债身手的要紧或有事项，不属于失信被履行东谈主。
（三）中信金属国际有限公司
1.公司称呼：中信金属国际有限公司
2.成随即间：2018年1月29日
3.注册地址：新加坡罗敏申路79号16-03室
4.注册老本：5，000.00万新元
5.交易登记证代码：201803567G
6.公司董事：吴献文、王猛、李士媛、秦超、刘颖多
7.计划范围：主要从事锰矿过头合金的贸易业务、船运业务
8.股权结构：公司平直持股100%
9.主要财务方针：
单元：万好意思元
■
限定现在，被担保东谈主金属国际资信情景精采，不存在影响其偿债身手的要紧或有事项，不属于失信被履行东谈主。
（四）中信金属香港投资有限公司
1.公司称呼：中信金属香港投资有限公司
2.成随即间：2011年7月19日
3.注册地址：香港中环添好意思谈1号中信大厦2301-04室
4.注册老本：5，000.00万好意思元
5.交易登记证代码： 58710487-000-07-24-5
6.公司董事：吴献文、王猛、秦超
7.计划范围：名堂投资管理
8.股权结构：公司平直持股100%
9.主要财务方针：
单元：万好意思元
■
限定现在，被担保东谈主香港投资资信情景精采，不存在影响其偿债身手的要紧或有事项，不属于失信被履行东谈主。
（五）中信金属非洲投资有限公司
1.公司称呼：中信金属非洲投资有限公司
2.成随即间：2018年8月10日
3.注册地址：香港中环添好意思谈1号中信大厦2301-04室
4.注册老本：68，400.00万好意思元
5.交易登记证代码：69747380-000-08-24-1
6.公司董事：吴献文、王猛、秦超
7.计划范围：名堂投资管理
8.股权结构：公司平直持股100%
9.主要财务方针：
单元：万好意思元
■
限定现在，被担保东谈主非洲投资资信情景精采，不存在影响其偿债身手的要紧或有事项，不属于失信被履行东谈主。
（六）信金企业发展（上海）有限公司
1.公司称呼：信金企业发展（上海）有限公司
2.成随即间：2023年12月22日
3.注册地址：中国（上海）解放贸易考试区临港新片区业盛路188号450室
4.注册老本：10，000.00 万元东谈主民币
5.统一社会信用代码：91310000MAD8GGQ8XX
6.法定代表东谈主：吴献文
7.计划范围：一般名堂；金属材料销售；非金属矿及成品销售；煤炭及成品销售；信息磋议管事（不含许可类信息磋议管事）；工夫管事、工夫开发、工夫磋议、工夫交流、工夫转让、工夫推论；货色收支口；离岸贸易计划；国内贸易代理；销售代理；工夫收支口；普通货色仓储管事（不含危机化学品等需许可审批的名堂）；新材料工夫研发；企业管理磋议；软件开发。（除照章须经批准的名堂外，凭营业派司照章自主开展计划举止）
8.股权结构：公司平直持股100%
9.主要财务方针：
单元：万元
■
限定现在，被担保东谈主信金发展资信情景精采，不存在影响其偿债身手的要紧或有事项，不属于失信被履行东谈主。
（七）信金坦桑尼亚有限公司
1.公司称呼：信金坦桑尼亚有限公司
2.成随即间：2024年11月20日
3.注册地址：Region Dar Es Salaam， District Kinondoni， Ward Msasani， Street Oysterbay，Road Haile Selassie，Plotnumber Oysterbay，Block number 3rd Floor，House number Aris House.
4.注册老本：272.35万好意思元
5.公司注册文凭代码：179860449
6.公司董事：吴献文、王猛、李士媛、秦超、孔斌
7.计划范围：在坦桑尼亚转运过境的矿家具和金属的物流业务；在坦桑尼亚转运过境的矿家具和金属的交易信息调研、仓储物流管事相关磋议业务。
8.股权结构：公司平直持股99.00%，通过全资子公司金属香港盘曲持股1%，平直及盘曲统共持股100.00%。
限定现在，被担保东谈主信金坦桑尼亚资信情景精采，不存在影响其偿债身手的要紧或有事项，不属于失信被履行东谈主。
三、担保契约主要内容
上述计划担保总和为公司2025年度担保额度预测，公司及子公司可凭据本人业务需求，在坚定的担保额度范围内与债权东谈主协商详情担保事宜，具体实施时由担保东谈主、被担保东谈主与银行签署担保契约，商定担保种类、方式、金额、期限等内容。董事会提请股东大会授权公司计划管理层办理具体担保合同的签署过头他相关事宜。
四、担保的必要性和合感性
本次对公司2025年度对外担保计划系为满足公司及子公司的分娩计划需要，有意于公司的适应计划和永久发展，被担保东谈主具备偿债身手。公司及子公司在提供担保前均按照法律律例和公司相关轨制履行审批和泄漏才略，被担保方计划往常、资信情景精采，能灵验抑遏担保风险，不会损伤公司及公司股东利益。
五、担保履行的审议才略
1．董事会审议情况
2024年12月11日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《中信金属股份有限公司对于2025年度对外担保计划的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。
2.监事会审议情况
2024年12月11日，公司第三届监事会第三次会议审议并通过了《中信金属股份有限公司对于2025年度对外担保计划的议案》。
3.审计委员会审议情况
2024年12月10日，公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《中信金属股份有限公司对于2025年度对外担保计划的议案》。
六、累计对外担保数目及过期担保的数目
限定2024年10月31日，公司主要担保情况有两类：
1.对公司全资子公司的担保：担保总和（已批准的担保额度内尚未使用额度与担保施行发生余额之和）为东谈主民币103亿及好意思元13.24亿，施行发生担保余额为东谈主民币70.18亿（其中好意思元担保均按照2024年10月31日的中国东谈主民银行好意思元兑东谈主民币汇率中间价1:7.1250折算为东谈主民币合并计划）；
2.对公司联营企业的担保：为联营公司中国铌业投资控股有限公司、Minera Las Bambas S.A.提供的保证担保和股权质押，均为各股东按持股比例同期提供。其中：（1）保证担保总和为好意思元4.92亿，施行发生担保余额为好意思元3.35亿。（2）股权质押：公司全资子公司“金属香港投资”以持有的中国铌业投资控股有限公司股权作念质押为名堂贷款提供担保。限定2024年10月31日，以上两种方式担保对应的债务余额为好意思元3.35亿。
综上，限定2024年10月31日，公司及控股子公司对外提供的担保总和（已批准的担保额度内尚未使用额度与担保施行发生余额之和，下同）为东谈主民币143亿及好意思元27.96亿（不含股权质押，以股权质押方式提供担保，可能承担的债务最大不逾越股权价值），占公司最近一期经审计包摄于母公司净钞票的178.38%（好意思元部分按照2023年12月29日的中国东谈主民银行好意思元兑东谈主民币汇率中间价1:7.0827计划）。上述担保施行余额为东谈主民币24.50亿、好意思元12.60亿，占公司最近一期经审计包摄于母公司净钞票的59.79%。
限定本公告泄漏日，公司及公司子公司不存在其他对外担保及过期担保的情形。
特此公告。
中信金属股份有限公司董事会
2024年12月11日
证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-080
中信金属股份有限公司
对于“提质增效重报酬”行动决策
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何舛讹记载、误导性叙述粗略要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担法律背负。
为长远贯彻党的二十大和中央金融责任会议精神，落实国务院《对于进一步提高上市公司质地的观点》条件，积极反馈上海证券交游所（下称“上交所”）《对于开展沪市公司“提质增效重报酬”专项行动的倡议》大叫，落实“以投资者为本”的理念，推动公司高质地发展和投资价值进步，中信金属股份有限公司（以下简称“中信金属”或“公司”）结合本人发展策略，围绕主业发展、投资者报酬、投资者交流等方面制定了《“提质增效重报酬”行动决策》（下称“行动决策”）。
一、聚焦主责主业，进步计划质地
中信金属是中国中信集团有限公司先进材料板块的紧要子公司，多年来解任阛阓化计划原则，在充分竞争的阛阓样式中发展起来，成为了一家领有多个世界一流矿业钞票的巨额商品贸易商。公司聚焦国度稀缺策略金属资源，深耕巨额商品贸易和矿业投资范围，现在已在贸易方面领有了铌、铜等多个行业最初和有要紧阛阓影响力的品种；投资方面领有多个大家一流优质名堂（艾芬豪矿业、巴西矿冶公司、秘鲁邦巴斯铜矿等），世界级钞票组合上风突显。
2024年以来，公司坚定“贸易+资源（投资）”双轮脱手发展模式，主动吩咐阛阓环境变化带来的贫窭挑战，系统策画、精确施策，保持了适应发展的精采态势。面临巨额商品阛阓剧烈波动、玄色金属行业环境严峻时势，公司主动改动贸易品种结构，轻易拓展有色金属业务；推动国外要紧名堂竖立程度，刚果（金）KK铜矿三期选厂提前6个月完满投产，并于11月份创记载产铜4.5万吨；收拢有意窗口择机减持艾芬豪矿业一丝股份，收场价值开释。2024年前三季度，中信金属营业收入950.57亿元，包摄于上市公司股东的净利润17.17亿元，收场了营收利润的同比双增长。
畴昔，公司仍将赓续秉持“贸易+资源（投资）”双轮脱手发展模式，聚焦金属矿产资源范围的巨额商品贸易和相关上游资源投资。贸易业务方面将保持适应计划，赓续布局贸易聚集新节点，不时增强货源获取、仓储物流、风险管控等中枢身手。投资业务方面将赓续立足行业权衡，加大对投资品种及区域的扫描，跟进大家范围内投资契机，择机布局上游优质矿业钞票。
二、喜爱股东报酬，分享发展效率
公司高度喜爱股东报酬，严格按摄影关法律律例及公司轨则实行积极、持续、浩大的利润分拨政策，切实增强投资者的获取感与甘愿度。公司在保险往常分娩计划的情况下，充分探求对投资者的合理报酬，恒久宝石现款分成的利润分拨政策。2023年6月28日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过2022年度利润分拨预案，每股派发现款红利0.15元（含税），共计派发现款红利7.35亿元（含税）；2024年5月13日，公司2023年年度股东大会审议通过2023年度利润分拨预案，每股派发现款红利0.15元（含税），共计派发现款红利7.35亿元（含税）。上市以来公司累计派发现款红利14.7亿元（含税），现款分成比例恒久保持在经审计归母净利润的30%以上，与投资者分享高质地发展效率。
畴昔，公司将赓续树牢“以投资者为本”的理念，慎重权衡落实新“国九条”相关政策条件，在兼顾举座股东利益、公司永久利益和可持续发展基础上，合理制定并泄漏分成计划，落实打造“历久、浩大、可持续”的股东报酬机制，进一步进步投资者的获取感。
三、宝石改革脱手，蓄积发展新能源
中信金属在成立之初，就昔日瞻性的策略眼神，将科技改革刻入公司发展基因。公司以国度策略为导向，以科技改革为技能，在传统金属和新材料中融入铌元素，通过“工夫带动销售”的方式推动铌在中国钢铁工业及新材料范围的等闲应用，积极组织行业资源，组建高修养研发团队，以“产-学-研-用”的工夫开发市欢模式，打造了中信金属的牌号铌家具业务。经过三十余年的阛阓推论，公司在铌应用方面取得了显赫建立，打造了中国钢铁行业及下流产业铌生态，极地面推动了中国高性能金属材料的发展。比年来，公司紧跟可持续发展趋势，积极开展低碳排放再生汽车零部件和汽车用高强钢权衡，以及新能源汽车用先进电板和纳米晶磁性材料研发。
2024年，中信金属赓续密切温情国度政策动态，紧跟行业新质分娩力发展脉搏，积极向“新”进攻，赓续以“贸易+科技”理念催化工夫改革，推动权衡工夫效率滚动，辛劳为实业转型升级注入韧性与活力。畴昔，中信金属将围绕国度新能源产业发展及“双碳”策略方向，赓续完善科技改革体系，强化工夫改革和阛阓拓展，重心在新能源电板、纳米晶等新兴范围加强铌工夫应用与推论，进一步夯实业务增长点，巩固阛阓最初地位，打造以科技改革推动产业改革的“闪亮之星”。同期，以铌工夫推论改革教化为基础，积极探索其他品种的科技赋能，持续厚植公司科技“底色”。
四、加强投资者交流，增进阛阓招供
自上市以来，公司高度喜爱投资者关系管理责任，秉持合规性、对等性、主动性和敦朴守信的原则，努力保持与投资者之间历久、浩大的良性相易。公司将“引进来”与“走出去”方式相结合，通过股东大会、功绩诠释会、招待来访、分析师会议、股东回电、上证e互动等多种神气，建立了多元化的交流机制，实时恢复投资者诉求。上市以来公司累计举办5场功绩诠释会，公司管理层与投资者进行了线上与线下的多类型相易，通过对计划功绩、策略策画等多方面的解读与恢复，主动传递公司内在价值，增强投资者对公司的了解和招供。
畴昔，公司将持续优化投资者关系管理责任体制机制，严格落实新“国九条”条件，通过优化信息泄漏质地、丰富投资者相易交流路线、改革相易交流神气等多种方式，切实保险中小投资者对公司计划的长远了解，助力公司打造怒放、透明的老本阛阓形象，促进公司与投资者之间建立历久、浩大、互笃相信的精采关系。
五、宝石程序运作，贯彻绿色发展
公司信守合规计划之谈，持续优化公司里面责罚结构，不时进步决策效率和透明度。现在，公司已建立健全完善的当代企业轨制，组成了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的责罚结构，酿成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作程序的协和洽制衡机制，切实爱戴公司和举座股东的正当权力。同期，公司高度喜爱风险管理，宝石风险可识别、可抑遏、可承受的理念，设立风险鸿沟，建立了“预先-事中-过后”的全面风险管理体系和内控体系，为业务持续适应发展提供有劲保险。此外，公司积极践行绿色发展理念，将“绿色贸易+可持续投资”确立为公司ESG策略方向；紧抓铌这一碳减排金属所带来的阛阓机遇，积极为钢铁产业链的轻量化和低碳化程度孝敬力量，并加速拓展再生铜、镍等绿色低碳新品种，持续丰富家具线，努力满足阛阓对于绿色、环保材料的需求。
2024年，公司凭据现行法律律例条件，纠正了《公司轨则》《董事会议事法则》《孤立董事责任轨制》等系列轨制，进一步保险孤立董事知情权，优化孤立董事履行保险。后续公司将结合新《公司法》和最新监管法则，持续完善公司责罚轨制体系，进一步优化股东大会、董事会、监事会和管理层的运作机制，进步公司科学决策水温顺责罚效劳；赓续完善健全里面抑遏体系竖立，强化风险管理，打造更高效的管理体系、更科学的管理机制，确保合规运营，保险宽绰投资者的正当权力，收场公司发展的良性轮回。同期，公司将赓续坚定贯彻“全过程绿色低碳发展”新理念，深化ESG体系竖立，将ESG实践与公司价值不雅更好结合，积极履行对环境、社会和利益相关者的背负，不时进步公司ESG进展，推动可持续发展。
六、聚焦“要道少数”，强化背牵累当
公司一向喜爱控股股东、董事、监事及高等管理东谈主员等“要道少数”的职责履行与风险防控毅力。自上市以来，公司通过组织“要道少数”东谈主员参与上市公司合规培训，积极传达监管精神，督促其学习掌持证券阛阓最新法律律例，不时强化“要道少数”的合规与背负毅力，确保“要道少数”程序履职。同期，公司通过监事会、孤立董事、表里部审计等酿成多维度、多层级的监督机制，对“要道少数”持续强化背负监督。
畴昔，公司将赓续贯彻落实监督之责，通过组织万般专题培训等多种神气，深化“要道少数”的“红线毅力”，助力进步其履职身手，进一步引发管理层的积极性与创造力，加强其与投资者风险共担及利益分享束缚。
公司将持续评估本次“提质增效重报酬”行动决策的具体举措，聚焦主业，推动公司收场量的合理增长和质的稳步进步；切实履行上市公司背负和义务，牢固设立股东报酬毅力，保护股东正当权力，为老本阛阓自若健康发展孝敬力量。
本次行动决策是基于现时公司计划情况及阛阓环境而作出，其中触及公司策画、发展策略等前瞻性叙述，不组成公司对投资者的本质承诺。决策实施受多方面成分影响，存在一定省略情趣，敬请宽绰投资者注意投资风险。
特此公告。
中信金属股份有限公司董事会
2024年12月11日
证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-076
中信金属股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何舛讹记载、误导性叙述粗略要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担法律背负。
一、董事会会议召开情况
中信金属股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）见告于2024年12月6日以电子邮件方式向公司举座董事发出。本次会议于2024年12月11日以现场会议与视频会议相结合的方式召开，应出席会议董事9东谈主，施行出席会议董事9东谈主。本次会议由董事长吴献文先生主理，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开才略顺应《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中信金属股份有限公司轨则》（以下简称“《公司轨则》”）的措施。
二、董事会会议审议情况
经与会董事慎重审议，表决并审议通过了以下议案：
（一）审议通过《中信金属股份有限公司对于2025年过活常关联交游额度预测的议案》，会议区别不同类型关联方逐项进行了考虑、审议：
（1）同意2025年度公司与关联方Companhia Brasileira de Metalurgia e Minera??o（巴西矿冶公司）过头子公司开展议案中预测额度范围内的关联交游。
表决扫尾：同意：9票；反对：0票；弃权：0票；侧目：0票。
（2）同意2025年度公司与关联方KAMOA COPPER S.A.开展议案中预测额度范围内的关联交游，关联董事马满福进行了侧目表决。
表决扫尾：同意：8票；反对：0票；弃权：0票；侧目：1票。
（3）同意2025年度公司与关联方Minera Las Bambas S.A.开展议案中预测额度范围内的关联交游，关联董事马满福进行了侧目表决。
表决扫尾：同意：8票；反对：0票；弃权：0票；侧目：1票。
（4）同意2025年度公司与关联方西部超导材料科技股份有限公司开展议案中预测额度范围内的关联交游，关联董事吴献文进行了侧目表决。
表决扫尾：同意：8票；反对：0票；弃权：0票；侧目：1票。
（5）同意2025年度公司与中国中信集团有限公司过头子公司开展议案中预测额度范围内的关联交游，关联董事吴献文、马满福、王猛、郭爱民进行了侧目表决。
表决扫尾：同意：5票；反对：0票；弃权：0票；侧目：4票。
本议案依然公司第三届董事会审计委员会第三次会议和第三届孤立董事专诚会议第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司对于2025年过活常关联交游预测的公告》（公告编号：2024-078）。
（二）审议通过《中信金属股份有限公司对于2025年度对外担保计划的议案》
表决扫尾：同意：9票；反对：0票；弃权：0票；侧目：0票。
本议案依然公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司对于公司2025年度对外担保计划的公告》（公告编号：2024-079）。
（三）审议通过《中信金属股份有限公司对于2025年度对外融资计划的议案》
表决扫尾：同意：9票；反对：0票；弃权：0票；侧目：0票。
本议案依然公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（四）审议通过《中信金属股份有限公司对于“提质增效重报酬”行动决策的议案》
表决扫尾：同意：9票；反对：0票；弃权：0票；侧目：0票。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司对于“提质增效重报酬”行动决策的公告》（公告编号：2024-080）。
（五）审议通过《中信金属股份有限公司对于审议非孤立董事2023年最终报酬其余部分的议案》，董事吴献文、王猛、郭爱民需侧目表决。
表决扫尾：同意：6票；反对：0票；弃权：0票；侧目：3票。
本议案依然公司第三届董事会薪酬与观察委员会第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（六）审议通过《中信金属股份有限公司对于审议高等管理东谈主员2023年最终报酬其余部分的议案》，董事王猛、郭爱民、姜山需侧目表决。
表决扫尾：同意：6票；反对：0票；弃权：0票；侧目：3票。
本议案依然公司第三届董事会薪酬与观察委员会第一次会议审议通过。
（七）审议通过《中信金属股份有限公司对于提请召开2024年第六次临时股东大会的议案》
表决扫尾：同意：9票；反对：0票；弃权：0票；侧目：0票。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司对于召开2024年第六次临时股东大会的见告》（公告编号：2024-081）。
特此公告。
中信金属股份有限公司董事会
2024年12月11日
证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-078
中信金属股份有限公司
对于2025年过活常关联交游预测的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何舛讹记载、误导性叙述粗略要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担法律背负。
紧要内容指示:
● 2025年过活常关联交游预测为日常计划需要，系公司往常交易行动，订价公允，有意于公司持续发展和浩大计划，进步盈利身手和竞争力，不存在损伤公司和中小股东利益的情形，且不影响公司的孤立性，公司不会因上述关联交游酿成对关联方的依赖。
● 本次预测日常关联交游事项尚需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交游基本情况
（一）日常关联交游履行的审议才略
1．董事会审议情况
2024年12月11日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《中信金属股份有限公司对于2025年过活常关联交游额度预测的议案》，分项表决情况如下：
（1）以9票同意、0票反对、0票弃权同意2025年度公司与关联方Companhia Brasileira de Metalurgia e Minera??o（以下简称“巴西矿冶公司”）过头子公司开展预测额度范围内的购买商品等关联交游；
（2）以8票同意、0票反对、0票弃权同意2025年度公司与关联方KAMOA COPPER S.A.开展预测额度范围内的购买商品等关联交游，关联董事马满福进行了侧目表决；
（3）以8票同意、0票反对、0票弃权同意2025年度公司与关联方Minera Las Bambas S.A.开展预测额度范围内的购买商品等关联交游，关联董事马满福进行了侧目表决；
（4）以8票同意、0票反对、0票弃权同意2025年度公司与关联方西部超导材料科技股份有限公司开展预测额度范围内的销售商品等关联交游，关联董事吴献文进行了侧目表决；
（5）以5票同意、0票反对、0票弃权同意2025年度公司与中国中信集团有限公司过头子公司开展预测额度范围内的关联交游，关联董事吴献文、马满福、王猛、郭爱民进行了侧目表决。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上侧目表决。
2.监事会审议情况
2024年12月11日，公司第三届监事会第三次会议审议并通过了《中信金属股份有限公司对于2025年过活常关联交游额度预测的议案》。
3．孤立董事专诚会议审议情况
公司第三届董事会第三次会议召开前，公司举座孤立董事召开了第三届董事会孤立董事专诚委员会第一次会议，会议审议并一致通过了《中信金属股份有限公司对于2025年过活常关联交游额度预测的议案》，会议酿成以下观点：公司本次预测的2025年日常关联交游所针对事项均基于公司往常计划举止而发生，预测关联交游的金额额度和订价原则公允合理，不会对公司的持续计划身手和孤立性产生不良影响，不存在损伤公司及股东尤其是中小股东利益的情形。关联董事在审议该关联交游议案时需解任侧目原则，决策才略应顺应相关法律、律例以及程序性文献的措施。因此，咱们一致同意公司本次2025年过活常关联交游额度的预测事项。
4.审计委员会审议情况
2024年12月10日，公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《中信金属股份有限公司对于2025年过活常关联交游额度预测的议案》，公司审计委员会对本次关联交游事项发表观点，觉得：公司2025年过活常关联交游额度预测，顺应公司日常分娩计划往常进行的需要，关联交游严格解任订价公允、公谈、刚正、合理的原则，不存在损伤公司及中小股东利益的情况，审议才略和表决才略顺应《公司法》《证券法》等法律律例以及《公司轨则》的联系措施，同意本次关联交游事项，并同意将该事项提交公司第三届董事会第三次会议审议。
（二）2024年日常关联交游的预测和履行情况
2024年1-10月，公司与关联方发生的关联交游主要包括销售商品、提供劳务；采购商品、吸收劳务；进款、贷款等。触及关联方包括公司施行抑遏东谈主中国中信集团有限公司抑遏的其他企业，及关联当然东谈主担任董事、高等管理东谈主员的企业巴西矿冶公司、KAMOA COPPER S.A.、西部超导材料科技股份有限公司及Minera Las Bambas S.A.等凭据《上海证券交游所股票上市法则》6.3.3条认定的法东谈主主体。
单元：万元
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（二）2025年日常关联交游预测金额和类别
单元：万元
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注：公司与中信财务有限公司的预测关联交游金额依然公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次会议和2023年第二次临时股东大会审议通过。具体情况详见公司于2023年8月28日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司对于与中信财务有限公司续签〈金融管事契约〉暨关联交游的公告》（公告编号：2023-023）。
二、关联东谈主先容和关联关系
对公司日常关联交游触及的各关联情面况分离进行诠释，内容如下：
1.中信泰富特钢集团股份有限公司
统一社会信用代码：9142000027175201X4；成随即间：1993年5月18日；注册地：黄石市黄石正途316号；法定代表东谈主：钱刚；注册老本：504，714.34万元；计划范围：钢铁冶真金不怕火、钢材轧制、金属改制、压延加工、钢铁材料检测；钢坯、钢锭、钢材、金属成品制造；口岸船埠计划和竖立；机械及仪容电器制造和修理；煤气工业气体制造和供应（限在厂区内制造和供应）；分娩、加工、销售玄色、有色金属材料、高温合金材料、铁矿石和相应的工业辅料及相接来料加工业务；玄色、有色金属材料、钢结构件过头提拔材料的权衡开发及工夫管事；钢结构件的加工、制造、装置；仓储（不含危机品）；氧气、氮气、氩气、液氧、液氮化工家具分娩销售（限在厂区内销售）；货色或工夫收支口（国度限定公司计划或不容收支口的商品和工夫之外）；在中国境内设立科研开发中心，从事新材料、节能工夫范围内的工夫管事、工夫转让、工夫磋议；新材料器件、构件的研发与新材料开发联系的工艺联想、策画；批发和代理特种 钢材及所需原材料的销售和采购。（触及许可计划名堂，应取得相关部门许可后方可计划举止）（照章须经批准的名堂，经相关部门批准后方可开展计划举止）；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司吞并抑遏下的关联方；限定2023年12月31日，总钞票：11，650，660.55万元；净钞票：4，163，449.30万元；钞票欠债率：64.26%；2023年1-12月，营业收入：11，401，879.92万元；净利润：589，804.64万元。限定2024年9月30日，总钞票：11，303，777.98万元；净钞票：4，261，186.05万元；钞票欠债率：62.30%；2024年1-9月，营业收入：8，350，383.95万元；净利润：402，495.80万元（2024年数据未经审计）。践约身手：中信泰富特钢集团股份有限公司是照章注册成立，照章存续的法东谈主主体，计划往常，财务情景和资信精采，具有精采的践约身手。
2.巴西矿冶公司
成随即间：1955年；注册地：巴西阿拉夏；计划范围：铌家具分娩及加工；主要股东或施行抑遏东谈主：莫雷拉·萨勒斯集团（Moreira Salles Group)、CBMM Holdings、日韩辘集体、中国辘集体；与上市公司的关联关系：公司参股公司中国铌业投资控股有限公司的参股公司，因控股股东董事兼职酿成的关联方；践约身手：巴西矿冶公司是照章注册成立，照章存续的法东谈主主体，计划往常，财务情景和资信精采，具有精采的践约身手。
3.KAMOA COPPER S.A.
成随即间：2001年3月27日；注册地：1148-6，av.DE LA LIBERATION，Q/GOLF LES BATTANTS C/Lubumbashi，V/Lubumbashi， P/Katanga；注册老本：500，000.00好意思元；主要股东：加拿大矿业公司艾芬豪矿业，紫金矿业集团股份有限公司，刚果民主共和国政府；计划范围：勘察、权衡、加工和开采、分娩、销售矿物物资和与矿山联系的通盘其他举止；与上市公司的关联关系：公司参股公司艾芬豪矿业的参股公司，因董事兼职酿成的关联方。践约身手：KAMOA COPPER S.A.是照章注册成立，照章存续的法东谈主主体，计划往常，财务情景和资信精采，具有精采的践约身手。
4.Minera Las Bambas S.A.
成随即间：2014年；注册地：Av. El Derby 055， Torre 3 - Piso 9 - Surco - Lima Peru；；注册老本：151.08亿秘鲁索尔；主要股东或施行抑遏东谈主：五矿资源有限公司、中信金属股份有限公司等；计划范围：计划、发展、勘察金属矿；与上市公司的关联关系：公司参股公司MMG South America Management Company Limited的全资子公司，因董事兼职酿成的关联方；践约身手：Minera Las Bambas S.A是照章注册成立，照章存续的法东谈主主体，计划往常，财务情景和资信精采，具有精采的践约身手，现在存在相关税务风险，但现在不影响公司往常运营及货色托付践约，具体情况可参见公司在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司对于参股公司审计评税进展的公告》（公告编号：2024-062）等税评公告中对于Minera Las Bambas S.A.税务风险的指示。
5.CITIC Australia (Portland) Pty Ltd
成随即间：1985年10月17日；注册地：澳大利亚维多利亚州；注册老本：3405.5万好意思元；主要股东或施行抑遏东谈主：CITIC Resources Australia Pty Ltd；计划范围：涵盖冶金煤、电解铝、氧化铝的交游和批发；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司吞并抑遏下的关联方；限定2023年12月31日，总钞票：101，102.40万元；净钞票：50，184.00万元；钞票欠债率：50.36%；2023年1-12月，营业收入：114，429.60万元；净利润：12，859.20万元。限定2024年9月30日，总钞票：107，532.00万元；净钞票：53，157.60万元；钞票欠债率：50.57%；2024年1-9月，营业收入：88，502.40万元；净利润：2，973.60万元（2024年数据未经审计）。践约身手：CITIC Australia (Portland) Pty Ltd是照章注册成立，照章存续的法东谈主主体，计划往常，财务情景和资信精采，具有精采的践约身手。
6.中信期货有限公司
统一社会信用代码：914400001000206237；成随即间：1993年3月30日；注册地：广东省深圳市福田区中心三路8号超卓时期广场（二期）北座13层1301-1305、14层；法定代表东谈主：窦长宏；注册老本：760，000万元；主要股东或施行抑遏东谈主：中信证券股份有限公司；计划范围：一般计划名堂是：许可计划名堂是：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资磋议、钞票管理、基金销售（具体按公司灵验许可证计划）；与上市公司的关联关系：施行抑遏东谈主对其有要紧影响关联方。限定2023年12月31日，总钞票：18，158，687.85万元；净钞票：1，302，049.23万元；钞票欠债率：92.83%；2023年1-12月，营业收入：782，493.34万元；净利润：87，327.51万元。限定2024年9月30日，总钞票： 18，811，637.00万元；净钞票：1，372，777.00万元；钞票欠债率：92.70 %；2024年1-9月，营业收入：668，071.00万元；净利润：71，235.00万元（2024年数据未经审计）。践约身手：中信期货有限公司是照章注册成立，照章存续的法东谈主主体，计划往常，财务情景和资信精采，具有精采的践约身手，不存在影响公司发展的可能性。
7.南京钢铁股份有限公司
统一社会信用代码：91320000714085405J；成随即间：1999年3月18日；注册地：南京市世界区卸甲甸；法定代表东谈主：黄一新；注册老本：616，509.1011万元；主要股东或施行抑遏东谈主：南京南钢钢铁辘集有限公司、湖北新冶钢有限公司。计划范围：许可计划名堂：一般危机化学品：3 类易燃液体；4 类易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品；5 类氧化剂和有机过氧化物；6 类第1 项粉碎品（不含剧毒品，不含农药）；8 类腐蚀品（通盘类项不得储存）的批发。一般计划名堂：玄色金属冶真金不怕火及压延加工，钢压延加工家具及副家具的销售；焦炭过头副家具分娩；钢铁产业的投资和钞票管理；钢铁工夫开发和磋议管事；废旧金属、物资的回收愚弄；自营和代理万般商品及工夫的收支口品业务；仓储管事；谈路普通货色输送；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；危机化学品计划；燃气计划。与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司吞并抑遏下的关联方。限定2023年12月31日，总钞票：7，317，650.08万元；净钞票：2，833，336.83万元；钞票欠债率：61.28%；2023年1-12月，营业收入：7，254，278.06万元；净利润： 224，464.62万元。限定2024年9月30日，总钞票：6，765，748.81万元；净钞票：2，751，941.75万元；钞票欠债率：59.33%；2024年1-9月，营业收入：4，929，108.78万元；净利润：176，697.42万元（2024年数据未经审计）。践约身手：南京钢铁股份有限公司是照章注册成立，照章存续的法东谈主主体，计划往常，财务情景和资信精采，具有精采的践约身手。
8.香港金腾发展有限公司
成随即间：2016年1月5日；注册地：湾仔告士打谈88号12楼1201室；注册老本：1，000万好意思元；主要股东或施行抑遏东谈主:香港金腾国际有限公司；计划范围：收支口贸易， 工夫发展磋议；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司吞并抑遏下的关联方。限定2023年12月31日，总钞票：188，788.04万元；净钞票：62，348.65万元；钞票欠债率：66.97%；2023年1-12月，营业收入448，121.22万元；净利润：10，526.89万元。限定2024年9月30日，总钞票：250，407.22万元；净钞票：71，532.76万元；钞票欠债率：71.43%；2024年1-9月，营业收入：457，989.72万元；净利润：9，184.11万元（2024年数据未经审计）。践约身手：香港金腾发展有限公司是照章注册成立，照章存续的法东谈主主体，计划往常，财务情景和资信精采，具有精采的践约身手。
9.山西华晋新材料科技有限公司
统一社会信用代码：91140800715915917H；成随即间：2000年11月20日；注册地：山西省运城市绛县二里半国营华晋冶金锻造厂内（一照多址）；法定代表东谈主：李世忠；注册老本：1000万元；主要股东或施行抑遏东谈主: 中信机电制造集团有限公司；计划范围：一般名堂：有色金属合金制造；有色金属合金销售；煤炭及成品销售；金属材料销售；金属矿石销售；金属成品销售；非金属矿及成品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；新材料工夫研发；橡胶成品销售；化工家具销售（不含许可类化工家具）；五金家具零卖；建筑材料销售；建筑窒碍材料销售；水泥成品销售；金属废物和碎片加工处理；非金属废物和碎片加工处理；耐火材料销售；木料销售；再生资源加工；再生资源销售；货色收支口；普通货色仓储管事（不含危机化学品等需许可审批的名堂）。（除照章须经批准的名堂外，凭营业派司照章自主开展计划举止）。与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司吞并抑遏下的关联方；限定2023年12月31日，总钞票：26，244.72万元；净钞票：4，637.72万元；钞票欠债率：82.33%；2023年1-12月，营业收入：10，136.05万元；净利润：265.74万元。限定2024年9月30日，总钞票：29，043.89万元；净钞票：7，712.80万元；钞票欠债率：73.44%；2024年1-9月，营业收入：5，473.35万元；净利润：-501.41万元（2024年数据未经审计）。践约身手：山西华晋新材料科技有限公司是照章注册成立，照章存续的法东谈主主体，计划往常，财务情景和资信精采，具有精采的践约身手。
（下转90版）
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